Polityka AML i KYC

BrokerCortex jest stroną informacyjną. Nie przechowujemy środków klientów, nie przetwarzamy płatności, nie otwieramy rachunków i nie działamy jako pośrednik w żadnej transakcji.

Z tego powodu obowiązki należytej staranności wobec klienta, które dotyczą regulowanych instytucji finansowych, nie mają do nas zastosowania w taki sam sposób. Publikujemy tę politykę, ponieważ czytelnicy z tego sektora zasadnie oczekują jasnego oświadczenia, a nie milczenia.

Zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy wymagają od regulowanych firm rozumienia, kim są ich klienci i skąd pochodzą ich środki. Procedury poznaj swojego klienta są praktyczną stroną tego obowiązku: weryfikacja tożsamości, sprawdzenie źródła środków oraz bieżące monitorowanie aktywności.

Te zasady nie są formalnością wymyśloną, by cię spowolnić. Istnieją, ponieważ nieprzejrzysta struktura własności i niezweryfikowane środki to sposób, w jaki dochody z przestępstwa wnikają do systemu finansowego.

Jeśli firma prosi cię o przelanie pieniędzy, oczekuj, że wcześniej poprosi o identyfikację. Firma, która przyjmuje środki bez żadnej weryfikacji, nie jest wtedy pomocna, tylko pomija wymóg prawny, a to powinno budzić większy niepokój niż sama formalność.

• Dokumenty tożsamości i potwierdzenie adresu wymagane przed zasileniem rachunku.
• Pytania o źródło wpłacanych środków.
• Płatności akceptowane wyłącznie z rachunku prowadzonego na twoje nazwisko.
• Dodatkowe sprawdzenia, gdy wzorce transakcji istotnie się zmieniają.

Jeśli uważasz, że firma opisana na tej stronie jest zaangażowana w przestępstwo finansowe, zgłoś to właściwemu organowi w swojej jurysdykcji. Nadzory finansowe oraz krajowe jednostki analityki finansowej przyjmują zgłoszenia bezpośrednio od obywateli.

Możesz też napisać na adres [email protected]. Nie możemy prowadzić dochodzenia ani odzyskiwać środków, ale przeglądamy publikowane przez nas informacje referencyjne, gdy pojawi się wiarygodna wątpliwość.

Czytelnicy są odpowiedzialni za przestrzeganie sankcji i przepisów finansowych obowiązujących w miejscu ich zamieszkania. Informacje publikowane na tej stronie nie stanowią zachęty do nawiązywania relacji z jakąkolwiek firmą w jurysdykcji, w której byłoby to niezgodne z prawem.