Zásady AML a KYC

BrokerCortex je informační web. Nedržíme finanční prostředky klientů, nezpracováváme platby, nezakládáme účty a nevystupujeme jako zprostředkovatel v žádné transakci.

Z tohoto důvodu se na nás povinnosti hloubkové kontroly klienta, které platí pro regulované finanční instituce, nevztahují stejným způsobem. Tyto zásady zveřejňujeme proto, že čtenáři v tomto oboru oprávněně očekávají jasné stanovisko namísto mlčení.

Pravidla proti praní špinavých peněz vyžadují, aby regulované společnosti věděly, kdo jsou jejich klienti a odkud pocházejí jejich finanční prostředky. Postupy poznej svého klienta jsou praktickou stránkou této povinnosti: ověření totožnosti, kontrola zdroje finančních prostředků a průběžné sledování aktivity.

Tato pravidla nejsou formalitou vymyšlenou proto, aby vás zdržovala. Existují proto, že neprůhledné vlastnictví a neověřené finanční prostředky jsou způsob, jakým se výnosy z trestné činnosti dostávají do finančního systému.

Pokud vás společnost požádá o převod peněz, očekávejte, že si předtím vyžádá vaši identifikaci. Společnost, která přijímá finanční prostředky bez jakéhokoli ověření, vám tím nepomáhá, ale obchází zákonný krok, a to by vás mělo znepokojit víc než papírování.

• Doklady totožnosti a doklad o adrese vyžádané před financováním účtu.
• Dotazy na původ vkládaných finančních prostředků.
• Platby přijímané pouze z účtu vedeného na vaše vlastní jméno.
• Další kontroly při výrazné změně vzorců transakcí.

Pokud se domníváte, že společnost popsaná na tomto webu je zapojena do finanční trestné činnosti, nahlaste to příslušnému orgánu ve vaší jurisdikci. Finanční dohledové orgány a národní jednotky finančního zpravodajství přijímají oznámení přímo od veřejnosti.

Můžete rovněž napsat na [email protected]. Nemůžeme věc vyšetřovat ani vrátit finanční prostředky, ale referenční informace, které zveřejňujeme, přezkoumáváme, jakmile je vzneseno věrohodné podezření.

Čtenáři odpovídají za dodržování sankcí a finančních předpisů platných v místě, kde žijí. Informace zveřejněné na tomto webu nejsou výzvou k obchodování s žádnou společností v jurisdikci, kde by to bylo v rozporu se zákonem.