Política de Prevención de Blanqueo de Capitales y KYC

BrokerCortex es un sitio web informativo. No custodiamos dinero de clientes, no procesamos pagos, no abrimos cuentas y no actuamos como intermediarios en ninguna transacción.

Por ese motivo, las obligaciones de diligencia debida con el cliente que se aplican a las entidades financieras reguladas no nos son aplicables de la misma manera. Publicamos esta política porque los lectores de este sector esperan razonablemente una declaración clara en lugar de silencio.

Las normas de prevención del blanqueo de capitales exigen a las entidades reguladas que sepan quiénes son sus clientes y de dónde procede su dinero. Los procedimientos de conocimiento del cliente son la parte práctica de eso: verificación de identidad, comprobación del origen de los fondos y supervisión continua de la actividad.

Estas normas no son un trámite inventado para retrasarle. Existen porque la titularidad opaca y los fondos no verificados son la vía por la que el producto del delito entra en el sistema financiero.

Si una empresa le pide que transfiera dinero, es de esperar que antes le solicite identificación. Una firma que acepta fondos sin ninguna verificación no le está haciendo un favor, se está saltando un paso legal, y eso debería preocuparle más que el papeleo.

• Documentos de identidad y justificante de domicilio solicitados antes de financiar una cuenta.
• Preguntas sobre el origen de los fondos que se depositan.
• Pagos aceptados únicamente desde una cuenta a su propio nombre.
• Comprobaciones adicionales cuando los patrones de transacciones cambian de forma significativa.

Si cree que una empresa descrita en este sitio está implicada en un delito financiero, denúncielo ante la autoridad competente de su jurisdicción. Los supervisores financieros y las unidades nacionales de inteligencia financiera aceptan denuncias directamente del público.

También puede escribir a [email protected]. No podemos investigar ni recuperar fondos, pero sí revisamos la información de referencia que publicamos cuando se plantea una preocupación creíble.

Los lectores son responsables de cumplir las sanciones y la normativa financiera que se apliquen en el lugar donde residen. La información publicada en este sitio no constituye una invitación a tratar con ninguna empresa en una jurisdicción donde hacerlo fuera ilegal.