Politique AML et KYC

BrokerCortex est un site à vocation informative. Nous ne détenons pas de fonds de clients, nous ne traitons aucun paiement, nous n'ouvrons aucun compte et nous n'agissons comme intermédiaire dans aucune transaction.

Pour cette raison, les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle qui s'appliquent aux établissements financiers réglementés ne s'appliquent pas à nous de la même manière. Nous publions cette politique parce que les lecteurs de ce secteur s'attendent raisonnablement à une déclaration claire plutôt qu'à un silence.

Les règles de lutte contre le blanchiment d'argent exigent des établissements réglementés qu'ils sachent qui sont leurs clients et d'où proviennent leurs fonds. Les procédures de connaissance du client en sont le volet pratique : vérification d'identité, contrôle de l'origine des fonds, et surveillance continue de l'activité.

Ces règles ne sont pas une formalité inventée pour vous ralentir. Elles existent parce qu'un actionnariat opaque et des fonds non vérifiés sont précisément la façon dont le produit de la criminalité s'introduit dans le système financier.

Si une entreprise vous demande de transférer de l'argent, attendez-vous à ce qu'elle vous demande une pièce d'identité au préalable. Une société qui accepte des fonds sans aucune vérification ne vous rend pas service, elle contourne une obligation légale, et cela devrait vous préoccuper bien plus que la paperasse.

• Documents d'identité et justificatif de domicile demandés avant l'alimentation d'un compte.
• Questions sur l'origine des fonds déposés.
• Paiements acceptés uniquement depuis un compte à votre nom.
• Vérifications supplémentaires lorsque les habitudes de transaction changent de façon significative.

Si vous pensez qu'une entreprise décrite sur ce site est impliquée dans une infraction financière, signalez-le à l'autorité compétente de votre juridiction. Les autorités de surveillance financière et les cellules de renseignement financier nationales acceptent les signalements directement du public.

Vous pouvez également écrire à [email protected]. Nous ne pouvons ni enquêter ni récupérer des fonds, mais nous révisons les informations de référence que nous publions lorsqu'un signalement crédible nous est adressé.

Les lecteurs sont responsables du respect des sanctions et réglementations financières applicables à l'endroit où ils résident. Les informations publiées sur ce site ne constituent pas une invitation à traiter avec une entreprise dans une juridiction où cela serait illégal.